الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

ضبط محاسب بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال ضبط محاسب بتهمة غسل أموال، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات، وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى.

وتبين أن المحاسب المتهم بغسل أموال قام بتزوير مستندات الشركة، وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها “على خلاف الحقيقة”، مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل أموال عن طريق شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركة وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال غسل الأموال  التى قام بها بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريباً.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء: تم توجيه الوزراء المختصين بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها

السيدة انتصار السيسى تتواصل هاتفيًا مع والدة البطل نور امتياز كامل

رئيس الوزراء: برنامج خاص بالإسكان الاجتماعى لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين

كجوك.. مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها.. «ستظل مدخلاً ومنفذًا هامًا لدول أفريقيا للسوق الأوروبية والآسيوية»

عملية الاحتلال في جنوب لبنان هي الأوسع منذ اتفاق وقف إطلاق النار

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعقد اجتماعها الدوري مع نواب البرلمان

وزير الرياضة: تطوير شامل للبنية الرياضية بمنطقتي حلايب وشلاتين بتوجيهات القيادة السياسية

وزيرة التضامن تستقبل وزير الأوقاف .. ويبحثان تعزيز سبل التعاون والتنسيق في دعم مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية

آخر الأخبار
بنك التعمير والإسكان يواصل مسيرة توسعه الجغرافي بافتتاح أحدث فروعه بالقاهرة الجديدة رئيس الوزراء: تم توجيه الوزراء المختصين بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق بهدف الحفاظ على المكتس... الإسكان الاجتماعى: طرح 113 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المتقدمين السيدة انتصار السيسى تتواصل هاتفيًا مع والدة البطل نور امتياز كامل بنك التعمير والإسكان يواصل مسيرة توسعه الجغرافي بافتتاح أحدث فروعه رئيس الوزراء: برنامج خاص بالإسكان الاجتماعى لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين وزير الاتصالات: سنترال رمسيس ليس الوحيد الذى تعتمد عليه مصر فى الخدمات كجوك.. مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها.. «ستظل مدخلاً ومنفذًا هامًا لدول أفريقيا للسوق الأوروبية وال... Governor of the Central Bank of Egypt Hosts a Delegation from the European Bank for Reconstruction a... Samsung Galaxy Z Fold7: Raising the Bar for Smartphones كاسبرسكي: فيلم F1 يشعل سلسلة من الأنشطة الاحتيالية حول العالم جمعية الصحفيين الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع شبكة "ميديا فيرس" للذكاء الاصطناعي عملية الاحتلال في جنوب لبنان هي الأوسع منذ اتفاق وقف إطلاق النار أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد إعتماد المعهد القومي للجودة Galaxy Z Flip7’ يعيد تعريف تجربة الهواتف القابلة للطي بأسلوب مبتكر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعقد اجتماعها الدوري مع نواب البرلمان وزير الرياضة: تطوير شامل للبنية الرياضية بمنطقتي حلايب وشلاتين بتوجيهات القيادة السياسية وزيرة التضامن تستقبل وزير الأوقاف .. ويبحثان تعزيز سبل التعاون والتنسيق في دعم مبادرات وبرامج الحماي... الاتصالات تؤكد: تصريحات الوزير حول زيادة كفاءة الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس تم اجتزائها من سياقها ... بنك QNB مصر يواصل تحقيق نتائج أعمال قياسية بنهاية النصف الأول من 2025