الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البنك المركزي المصري يصدر ضوابطا جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

أصدر البنك المركزي المصري ضوابطا جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البنك المركزي ، في تعليمات رقابية للبنوك اليوم الإثنين، إن مجلس إدارته قرر إلغاء الضوابط المتعلقة بهذا الشأن الصادرة عام 2008 ، مع منح البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
أوضح المركزي أنه تم إعداد هذه الضوابط بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية خلال السنوات الماضية ، وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 ، بالإضافة إلى إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة، إلى جانب تعديلات إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.
أضاف أن الضوابط الجديدة تأتي أيضا في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ، فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسـة العملية.
أشار المركزي إلى أن هذه الضوابط تمثل إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن الوحدة والمتعلقة بكل من عملاء البنوك ومنتجات وخدمات الشمول المالي وخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وخدمة البطاقات المدفوعة مقدماً ، كما إنها الحد الأدنى الذي ينبغي على البنوك الإلتزام به، حيث ينبغي على البنوك أن تضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمد لديها.
أكد المركزي أن هذه الضوابط تسري على كافة البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر ، مشددا على أنه يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بمصر في حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظاً من تلك المطبقة بالدولة المضيفة ، وبما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة.
أوضح أنه إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات مصر ، يتعين على البنك ، بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة ، التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات وإبلاغ البنك المركزي بتلك الإجراءات.

أخبار ذات صلة

بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لتمويل 14 عملية

بنك قناة السويس يحصد 4 جوائز مرموقة من مجلة EMEA Finance لعام 2024 تقديرًا لأدائه الاستثنائي

ترشيح طارق فايد خلفًا له.. استقالة أشرف القاضي من رئاسة “المصرف المتحد”

البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا رفيع المستوى من نظيره العراقي

«وان بنك – onebank» رسميًا، أول بنك رقمي في مصر

البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية

الاتحاد المصرى للتأمين

أتحاد الشركات: سندات الكوارث Cat Bonds أحد الحلول التأمينية لمواجهة الكوارث

أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد

آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يسقط ضد أرسنال فى الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الأهلي يعيد محمد الشناوي لحراسة المرمى أمام غزل المحلة وبيراميدز وزيرا العدل والأوقاف يستقبلان وفدًا قضائيًا من الإمارات بالعاصمة الإدارية إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس بالجيزة هيئة السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة لمزيد من الراحة والتميز لجمهور الركاب مدبولي يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والرفض التام لأي مخططات للتهجير غرف الإمارات تستعرض الفرص الاستثمارية مع جمهورية مالي وزير الإسكان: مطلع أكتوبر طرح وحدات المرحلة الثانية من خلال "منصة مصر العقارية" "تاسي"تسجل مستويات سعرية تاريخية وارتفاع في منتصف التعاملات توجيه رئاسى بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية وزير التموين يجتمع مع مجموعة حسن علام القابضة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المستودع الاستراتيجي با... "بالم هيلز" تتعاون مع فاندامنتال هوسبيتاليتي لإطلاق سيرين باي GAIA أكبر وأفخم نادٍ شاطئي في العالم مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتدعو الدول إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء الذهب يخسر 80 جنيهًا بالسوق المحلية خلال أسبوع الكشف الرسمي عن POCO M6 4G سعر ومواصفات شانجان CS55 Plus موديل 2026 في مصر: نظرة مستقبلية بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لتمويل 14 عملية بنك قناة السويس يحصد 4 جوائز مرموقة من مجلة EMEA Finance لعام 2024 تقديرًا لأدائه الاستثنائي Huawei Named a Leader in the Gartner® Magic Quadrant for Container Management غرفة الشارقة وبلدية دبا الحصن تستعدان لتنظيم النسخة الـ 12 من مهرجان "المالح والصيد البحري"