الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البنك المركزي المصري يصدر ضوابطا جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

أصدر البنك المركزي المصري ضوابطا جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البنك المركزي ، في تعليمات رقابية للبنوك اليوم الإثنين، إن مجلس إدارته قرر إلغاء الضوابط المتعلقة بهذا الشأن الصادرة عام 2008 ، مع منح البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
أوضح المركزي أنه تم إعداد هذه الضوابط بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية خلال السنوات الماضية ، وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 ، بالإضافة إلى إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة، إلى جانب تعديلات إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.
أضاف أن الضوابط الجديدة تأتي أيضا في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ، فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسـة العملية.
أشار المركزي إلى أن هذه الضوابط تمثل إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن الوحدة والمتعلقة بكل من عملاء البنوك ومنتجات وخدمات الشمول المالي وخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وخدمة البطاقات المدفوعة مقدماً ، كما إنها الحد الأدنى الذي ينبغي على البنوك الإلتزام به، حيث ينبغي على البنوك أن تضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمد لديها.
أكد المركزي أن هذه الضوابط تسري على كافة البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر ، مشددا على أنه يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بمصر في حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظاً من تلك المطبقة بالدولة المضيفة ، وبما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة.
أوضح أنه إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات مصر ، يتعين على البنك ، بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة ، التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات وإبلاغ البنك المركزي بتلك الإجراءات.

أخبار ذات صلة

أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الإثنين

تفاصيل الشهادة البلاتينية اليومية من البنك الأهلي 2025

المصرف المتحد وشركة FINASTRA العالمية لتطبيق احدث اليات الذكاء الاصطناعي مصرفيا

الضرائب: التسهيلات الضريبية فرصة لن تتكرر ومواعيد التقديم للاستفادة أوشكت على الانتهاء

البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل.. وهذه أبرز التوقعات

أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد

آخر الأخبار
ترامب يعفي أجهزة آبل من التعريفة الجمركية مؤقتا جوجل تطور نسختها من النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الكبد الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر ريهام عبد الحكيم تلتقى بالجمهور الكويتي يوم 17 أبريل في الكويت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى اليوم فى قطر ومباحثات مع الأمير تميم مروة ناجى تغنى لأم كلثوم فى جولة مغربية احتفالا بمرور 50 عامًا على رحيلها موعد مباراة الاهلى أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقى أتلتيكو مدريد يواجه بلد الوليد فى ختام الجولة الـ31 بالدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الإثنين أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين الرئيس السيسى يلتقى ممثلى مجتمع الأعمال القطري فى الدوحة بالصور "رئيس البريد" تتفقد.. مكاتب بريد "القليوبية" لمتابعة حركة انتظام صرف العمل وزير الاتصالات يلتقى بمجموعة من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين المستفيدين من البرامج ال... منصة هيريو المصرية الناشئة تحصل على جائزة خاصة خلال فعاليات حفل توزيع جوائز "2025 Aurora Tech Award"...