الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

نصاب يستولي من مواطنين على 19 مليون جنيه بالجيزة

 

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).

 

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أخبار ذات صلة

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري

أول فبراير المقبل بدء تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بالتخطيط والإعداد لإدارة الأزمات على مستوى المحافظات

المحطات النووية تعلن عن فرص عمل جديدة بالضبعة

نائبة وزيرة التضامن تشهد فعالية إعلان النتائج النهائية للبرنامج التجريبي «باب أمل» لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

الكشف عن رأس بطلمي من القرن السابع الميلادي بتابوزيرس ماجنا بالإسكندرية

رئيس الوزراء يلتقي سفير الكويت بالقاهرة ويبحثان دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية

الرئيس السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي

آخر الأخبار
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري أول فبراير المقبل بدء تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بالتخطيط والإعداد لإدارة الأزمات على مستوى المحافظات عاجل.. وفاة والد النجمة ياسمين عبد العزيز المحطات النووية تعلن عن فرص عمل جديدة بالضبعة «آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب والفرق بين المحلي والعالمي يسجل 74 جنيهًا وزير الكهرباء فى زيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية بمحافظة السويس نائبة وزيرة التضامن تشهد فعالية إعلان النتائج النهائية للبرنامج التجريبي «باب أمل» لمؤسسة ساويرس للت... رئيس الرقابة المالية يلقي كلمة في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري الكشف عن رأس بطلمي من القرن السابع الميلادي بتابوزيرس ماجنا بالإسكندرية رئيس الوزراء يلتقي سفير الكويت بالقاهرة ويبحثان دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية وزير التموين: تعزيز التحول الرقمي وربط المنشآت التموينية والمنافذ بمنظومة GIS لإحكام الرقابة والسيطر... الرئيس السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل وموقع مشروع ردم البرك العشوائية وغير ا... رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور وزير العمل يحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن تسجيل بيانات "العمالة غير المنتظمة" سيتي تُطلق بطاقة "ألتيما" الائتمانية في الإمارات بالشراكة مع ماستركارد Citi Launches Ultima Credit Card in UAE, in Partnership with Mastercard بنك قناة السويس يُشارك في فعاليات مهرجان مئوية كلية التعليم المُستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة Automobilek تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية