الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

أتحادالمصارف العربية:يعقد ملتقي مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فى شرم الشيخ

  • بمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية
ينظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، سينظمان “ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” في شرم الشيخ ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.
يفتتح أعمال الملتقى محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف- لبنان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، والدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، واللواء خالد فودة، المحافظ، محافظة جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية، كلمة البنك المركزي المصري (tbc).
ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها الملتقى:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية
  • تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.
  • سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية.
  • وظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي
نظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم
  • أهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي
  • استعراض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها
  • دور المنسق الوطنى في عملية التقييم
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها
  • التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية
  • مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة
تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • وضع سيناريوهات تحديد العمليات غير العادية والابلاغ عن العمليات المشتبه فيها
  • أفضل الممارسات بشـأن تطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء استناداً الى المنهج القائم على المخاطر
  • الآليات الوطنية المتعلقة بالشفافية وفقاً للمعايير الدولية
  • تحديات التوصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية
أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
  • آخر التطورات المتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثير العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية
  • التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأفضل الممارسات لمواجهتها
  • النّظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والضوابط الداخلية المطبقة لدى المؤسسات المالية
دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية
  • الرقابة المبنية على المخاطر
  • التحديات الرقابية والإشرافية في مواجهة مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
  • الأدوات الرقابية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة Regtech/SupTech
تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية
  • دور وحدات التحريات المالية
  • التحليل التشغيلي والإستراتيجي
  • تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية
  • التعاون الدولي
استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
انعقاد ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 1 لـ 3 سبتمبر
انعقاد ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 1 لـ 3 سبتمبر
انعقاد ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 1 لـ 3 سبتمبر

أخبار ذات صلة

البنك الأهلي المصري يشارك في مبادرة “افتح حسابك في مصر” للمصريين العاملين بالخارج

“البنك الأهلي المصري يشارك في مبادرة «افتح حسابك في مصر» للمصريين بالخارج”

بنك مصر يشارك في مبادرة “افتح حسابك في مصر” للمصريين العاملين بالخارج التي أطلقها البنك المركزي

 إطلاق مبادرة ” افتح حسابك في مصر” لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للعاملين بالخارج

البنك الزراعي

وظائف البنك الزراعي المصري لحديثي التخرج 2025 وشروط التقديم

البركة – مصر يستحوذ بالكامل على شركة أملاك للتمويل – مصر

قرارات بنك HSBC حول محفظة الأفراد بوحدة مصر 2025

شراكة طويلة الأجل بين بيت التمويل الكويتي – مصر وفيزا لتعزيز التحول الرقمي”

آخر الأخبار
طريقة حل الواجبات عبر منصة مدرستي خطوة بخطوة للطلاب وأولياء الأمور مواصفات هاتف xiaomi redmi k90 pro max الرسمي وموعد الإطلاق المتوقع أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025 والفئات المعفاة من الرسوم تفاصيل مشروع بيتك في مصر 2025 وخطط الحجز والتقديم والسداد بالتقسيط موعد التقديم على مشروعات التخرج الريادية 2025 للجامعات السعودية وشروط القبول سعر فولكس فاجن تايرون 2026 في السعودية ومواصفاتها الكاملة رسميًا أبو مازن يشكر الرئيس السيسي لمنعه التهجير ودعم صمود الفلسطينيين وظائف المطابع الأميرية 2025: الشروط والتخصصات المطلوبة وطريقة التقديم أسعار استخراج جواز سفر 2025 في السعودية وشروط التقديم والرسوم الرسمية مواصفات هاتف Oppo Reno15 Pro Max وأسعاره الرسمية في السعودية مواصفات سيارة سوزوكي بالينو 2026 الرسمية والتحديثات الجديدة في التصميم والأداء فحص اللياقة المهنية في السعودية: الشروط وطريقة الحجز والخطوات بالتفصيل جدول مواعيد صرف الرواتب 2025 السعودية للقطاعين الحكومي والخاص سفير مصر في رام الله يلتقي رئيس دولة فلسطين هيلتون خطط تطوير متنامية بقيمة 8 مليارات دولار تمثل استثمارات المُلّاك المشتركة فى السعودية برئاسة وزير البترول.. اجتماع أعضاء اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس 2026 جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش القابضة للمطارات تشارك في الاجتماع السنوي والجمعية العامة لACI World مدبولي: بدون مشروعات البنية الأساسية لم تستطيع المنطقة الاقتصادية جذب استثمار خارجي بـ 11 مليار دولا... وزارة التعاون الدولي توفر كافة أوجه الدعم لإتمام انتخابات نادي الزهور