الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

" تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

أتحاد المصارف يعقد الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بدورته السابعة فى الغردقة

بمشاركة اكثر من 260 قيادة مصرفية والمالية ورقابية عربية وأجنبية يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” * في مدينة الغردقة/جمهورية مصر العربية، في فندق البارون سهل حشيش، خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو/تموز 2023، تحت عنوان: ” *تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وصرح * الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية* أن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الاجرامية ولتمويل الإرهاب، كما يسلط الملتقى الضوء على أهم التحديات التي تعترض مدراء الالتزام في المصارف العربية وأفضل السبل لمواجهتها.

أبرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى :

– الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

– تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي

– أفضل الممارسات في حماية البيانات ومتطلبات السرية في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والخاص

– العلاقة بين متطلبات الالتزام وعناصر الاستدامة
Converging AML and ESG

– أهم نُظم الضبط الداخلي بالمصارف لضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

– تطوير نُظُم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات

– استعراض أبرز تجارب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

– التعاون والتكامل ما بين القطاع الخاص ووحدات التحريات المالية والسلطات الرقابية

– إستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال

– أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لمواجهتها

وأكد فتوح أن مدينة الغردقة التى جاءت ضمن افضل 25 وجهة سياحية فى العالم وتتميز شواطئها بطبيعة خلابة وباتت بحبها للضيف وإكرامه مدينة للمؤتمرات والمنتديات الراقية، وخصوصًا لمؤتمرات وملتقيات إتحاد المصارف العربية الذى تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذى يصل إلى أقاصى العالم

أخبار ذات صلة

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

قائمة أحدث وظائف بنك القاهرة 2025 وطريقة التقديم

البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً بعائد 5 % ولمدة 5 سنوات

محافظ البنك المركزي المصري يلتقي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

المصرف المتحد يرعي منتدي “إيد في إيد” لتوظيف ذوي الهمم بالتعاون مع روتاري مصر

الاتحاد المصرى للتأمين

اتحاد الشركات يستعرض أثر الاقتصاد التشاركي على صناعة التأمين

أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الأحد

آخر الأخبار
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 وزير السياحة يشارك في معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) سعر ومواصفات سيارة انفينيتي QX80 موديل 2025 مواصفات وأسعار سيارات سيات إبيزا 2025 في مصر المتحدث العسكري: قواتنا المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري وزير الشباب والرياضة يبحث آليات تنظيم دوري نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لكرة القدم - 2025" مواصفات هاتف Galaxy S25 Edge وتسريبات التصميم شركة العاصمة الإدارية تشارك في مؤتمر ومعرض "الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين" الحكومة: لن يكون هناك تخفيف للأحمال خلال فصل الصيف المقبل مواصفات وسعر هاتف HONOR X60 GT الجديد تعرف على مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 قائمة أحدث وظائف بنك القاهرة 2025 وطريقة التقديم "تحالف قوي يجمع بين ثروة للتأمين ونادي الزمالك" رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون محمد يوسف مديرا رياضيا للأهلي والنحاس قائما بأعمال المدير الفني وزير الاتصالات يشهد احتفالية مرور 100 عام على إصدار أول طابع بريد تذكارى مصري تفاصيل قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء 2025 رئيس الرقابة المالية: مجابهة مخاطر تغير المناخ معركة وجود لحياة أفضل تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 والشروط المطلوبة رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025 وخطوات التقديم الرسمي