الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

أتحاد المصارف يعقد الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بدورته السابعة فى الغردقة

بمشاركة اكثر من 260 قيادة مصرفية والمالية ورقابية عربية وأجنبية يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” * في مدينة الغردقة/جمهورية مصر العربية، في فندق البارون سهل حشيش، خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو/تموز 2023، تحت عنوان: ” *تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وصرح * الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية* أن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الاجرامية ولتمويل الإرهاب، كما يسلط الملتقى الضوء على أهم التحديات التي تعترض مدراء الالتزام في المصارف العربية وأفضل السبل لمواجهتها.

أبرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى :

– الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

– تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي

– أفضل الممارسات في حماية البيانات ومتطلبات السرية في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والخاص

– العلاقة بين متطلبات الالتزام وعناصر الاستدامة
Converging AML and ESG

– أهم نُظم الضبط الداخلي بالمصارف لضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

– تطوير نُظُم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات

– استعراض أبرز تجارب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

– التعاون والتكامل ما بين القطاع الخاص ووحدات التحريات المالية والسلطات الرقابية

– إستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال

– أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لمواجهتها

وأكد فتوح أن مدينة الغردقة التى جاءت ضمن افضل 25 وجهة سياحية فى العالم وتتميز شواطئها بطبيعة خلابة وباتت بحبها للضيف وإكرامه مدينة للمؤتمرات والمنتديات الراقية، وخصوصًا لمؤتمرات وملتقيات إتحاد المصارف العربية الذى تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذى يصل إلى أقاصى العالم

أخبار ذات صلة

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

تحولات التأمين العالمية: كيف تُعيد التكنولوجيا رسم المشهد التأمينى

البنك الأهلى يعلنم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه لمدة 3 سنوات

بنك ABC – مصر يواصل تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد

أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الأحد

أسعار العملات في مصر اليوم السبت

آخر الأخبار
وزير البترول يؤكد على أهمية دور الشركة العامة للبترول في دعم الاقتصاد القومي جبران يؤكد :علاقتنا بمنظمة العمل الدولية مُتميزة ..وقانون العمل الجديد نموذج على نجاح "التشاور الاجت... وزير الصناعة والنقل يتفقد موقع مجمع مرغم ٣ الجاري إنشاؤه بمحافظ الإسكندرية ويلتقي العاملين بمجمعي مر... مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من مستويات تاريخية بدعم الاستثمارات والتوترات العالمية رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة الهيئة القومية لسكك حديد مصر: تسيير القطار العاشر لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين رئيس الوزراء يشارك في حفل العشاء الرسمي بقمة منظمة شنغهاي للتعاون السكة الحديد تعلن استعادة حركة القطارات على خط الإسكندرية – مطروح بعد حادث امس هورايزون مصر توقع شراكة مع SHOT London لإطلاق أول فروعها في مصر بمشروع سعادة القاهرة الجديدة الذهب يحقق مكاسب قوية في أغسطس مدعومًا بآمال خفض الفائدة وتوترات جيوسياسية 2B Expands Regionally with Morocco Opening, Reinforces Commitment to Egypt Market وزير الاستثمار يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين شركة «تو بي2B » تتوسع إقليمياً بافتتاح فرعها الأول في المغرب مع تعزيز التزامها بالسوق المصري شركة Solid CRM تطلق خصائص ذكية جديدة لدعم التحول الرقمي للشركات العقارية بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي تحولات التأمين العالمية: كيف تُعيد التكنولوجيا رسم المشهد التأمينى رسمياً.. نادي البنك الأهلي يعلن فسخ تعاقد طارق مصطفى بالتراضي جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي 2025 تمكن جيلاً جديداً من المبدعين تحت شعار "Super Every Moment" البنك الأهلى يعلنم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه لمدة 3 سنوات معهد مارانجوني يفتتح فرعه الجديد في الحي الابداعي في الرياض