3 ملايين جنيه.. ضبط المتهم بترويج وتداول العملات الافتراضية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الإسكندرية) نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية – جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى “لاب توب”) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة “الإفتراضية”.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يُلقى كلمة خلال جلسة “تعزيز التعددية” بقمة بريكس

“المركزي لمتبقيات المبيدات” يحقق طفرة قياسية في تحاليل المنتجات الزراعية

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال بالعلمين اليوم

وزيرة التنمية تلتقي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

مدبولي: علينا تعزيز تعاوننا والتركيز على المصالح المشتركة والعمل معًا للتغلب على التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات شعوبنا

رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها “ريو دي جانيرو”

وزير الكهرباء يتفقد هيئة المواد النووية ويستعرض مشروعات العمل الحالية

آخر الأخبار
إنتيسا سان باولو تحصد جائزة أفضل مؤسسة مالية أوروبية في علاقات المستثمرين والمحللين من منصة IR Impac... رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي وزير الإسكان يتابع مشروعات رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بعددٍ من المدن بياناتGoDaddy الجديدة تكشف كيف يتعلم ويبيع وينمو رواد الأعمال المصريون رقمياً Enhance Export Efforts Central Bank of Egypt Directs Banks to Support Exporting Clients and Align w... البنك المركزي يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية فندق ريكسوس مارينا أبوظبي يقدّم تجربة شاي بعد الظهيرة استثنائية في إنفينيتي لاونج رئيس الوزراء يُلقى كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية" بقمة بريكس فنادق ريكسوس تحطّ الرحال على جزيرة اللؤلؤ الفيتنامية الخلاّبة "المركزي لمتبقيات المبيدات" يحقق طفرة قياسية في تحاليل المنتجات الزراعية وزير البترول يجري زيارة ميدانية إلى موقع بئر "بيجونا-2" الواقع ضمن منطقة امتياز "نيو منزلة" بالدقهلي... حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر كايروكي يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان الجمعة المقبل أصالة تحيى سهرة غنائية فى مهرجان جرش أغسطس المقبل كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام ياسمين الخطيب تهاجم مها الصغير أسعار ومواصفات ساعات سامسونج Watch 8 موبايل جديد من أوبو ينافس الآيفون وبسعر أقل بكتير أسعار ومواصفات ميتسوبيشي أتراج 2025 في السوق السعودي 4 أطعمة يومية تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان