الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

3 ملايين جنيه.. ضبط المتهم بترويج وتداول العملات الافتراضية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الإسكندرية) نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية – جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى “لاب توب”) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة “الإفتراضية”.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر خلال القمة الرابعة والعشرين لتجمع “الكوميسا”

سكان غزة يصطفون على الشواطئ احتفالا بوقف إطلاق النار

السعودية ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح ترمب

الرئيس السيسى يعلن انتهاء الحرب في غـزة بعد عامين

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعقد ملتقى المجامع والمؤسسات اللغوية بمشاركة دولية واسعة

وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بأبوظبي

“أرض الفيروز ” تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

وزارة الري تشدد على ضرورة تحرّي الدقة والالتزام بالنشر عبر القنوات الرسمية

آخر الأخبار
GITEX Launches the World’s First and Most Fabulous TechCation, Setting A New Global Benchmark for Te... "شراكة بين ڤودافون بيزنس وموبكو لتقديم حلول ذكية في مشروع Eastmain" "هايتيرا" تكشف عن مستقبل إتصالات المهام الحرجة في جيتكس جلوبال 2025 شركة «Squares Developments» تخطط لإطلاق مشروعها الثالث بالعاصمة الإدارية مصر للطيران تشارك في معرض TTG الدولي للسياحة والسفر بمدينة ريميني الإيطالية رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر خلال القمة الرابعة والعشرين لتجمع "الكوميسا" الامارات تستضيف المؤتمر الثالث لمجلس الإنعاش العربي 16 الجاري سكان غزة يصطفون على الشواطئ احتفالا بوقف إطلاق النار "كلاي جروب" تعيّن سراجان غوبتا مديراً لمكتب إدارة الأصول العائلية المتعددة وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير «جنتيس» تؤكد تحوّل مشهد التوظيف في المنطقة مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي السعودية ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح ترمب تعاون استراتيجي بين "نيميتشك" و"ويك كاب" لتسريع الابتكار الرقمي في قطاع البناء الخليجي  تعاون  بين مجموعة شركات طيران أبوظبي ووزارة الطيران المدني المصرية وشركاتها التابعة الرئيس السيسى يعلن انتهاء الحرب في غـزة بعد عامين مايدا سولاتري مديرة للمبيعات والتسويق لفندقي قصر باهي عجمان وكورال بيتش الشارقة European Football Clubs (EFC) Launches With 800+ Members, Driving a New Era for Club Football مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعقد ملتقى المجامع والمؤسسات اللغوية بمشاركة دولية واسعة وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بأبوظبي فندق سانت ريجيس دبي، النخلة ومطعم "رويا" دبي يقدمان تجربة فاخرة من المذاق والرفاهية خلال شهر أكتوبر