الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

3 ملايين جنيه.. ضبط المتهم بترويج وتداول العملات الافتراضية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الإسكندرية) نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية – جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى “لاب توب”) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة “الإفتراضية”.

أخبار ذات صلة

السياحة تعلن الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران لموسم الصيف المقبل

الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع طلبة الشرطة ويستعرض تطورات القضايا الإقليمية

مسلسل حكيم باشا الحلقة 16.. مصطفى شعبان يواسي ميدو عادل بعد كشف المستور

وزير التعليم يعقد لقاء مع ٣٧٣ معلما من المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية “١٠٠٠ مدير مدرسة”

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر

وزير الصحة يستقبل مساعد وزير الخارجية لمناقشة استعدادات الدولة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء بـ«أديس أبابا»

مواجهة الابتزاز الالكترونى فى ندوة لطلاب المدارس بإدارة أسيوط التعليمية

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلى هيئة الإمداد والتموين

آخر الأخبار
مركز Cure Dental Clinic في زيارة انسانية لدعم مستشفى الناس إبراهيم محلب "رئيس الوزراء السابق "يفتتح إحتفالية المهندس للتأمين بمرور 45 عام علي تأسيسها سامسونج إلكترونيكس مصر تحصد جائزة "أثر" لدورها الفعال في تمكين الشباب وتعزيز الاستدامة مايلو من اوائل الشركات التى تحصل على رخصة التسجيل الرقمي في مصر بعد موافقة هيئة الرقابة المالية السياحة تعلن الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران لموسم الصيف المقبل الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع طلبة الشرطة ويستعرض تطورات القضايا الإقليمية متخليش حد يضحك عليكي .. رسائل هدى الاتربي للبنات بسبب التيك توك مسلسل حكيم باشا الحلقة 16.. مصطفى شعبان يواسي ميدو عادل بعد كشف المستور حمادة هلال ينجح في إيقاف الفتنة في الحلقة 17 من المداح "الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع الخامس 200 ألف جنيه للفائزة فى "لعبة أرقام التليفون العشوائى" من "مدفع رمضان" على dmc إبراهيم شيكا يكشف لمحمد رمضان تطورات حالته الصحية.. والأخير يرد وزير التعليم يعقد لقاء مع ٣٧٣ معلما من المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠... رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر وزير الصحة يستقبل مساعد وزير الخارجية لمناقشة استعدادات الدولة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم ال... وزير الرياضة يبحث مع اتحاد الإسكواش واللاعبين خطط التطوير ودعم الأبطال مواجهة الابتزاز الالكترونى فى ندوة لطلاب المدارس بإدارة أسيوط التعليمية رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلى هيئة الإمداد والتموين زلزال بقوة 3.9 درجة شمال شرم الشيخ تعين “هدى منصور” عضوًا منتدبًا لشركة السكري لمناجم الذهب