الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

المركزي المصري يصدر دليلًا إسترشاديًا للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك

 

 

أصدر البنك المركزي المصري دليلًا إسترشاديًا، بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك ، والأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.

 

وقال البنك المركزي ، في كتاب دوري حديث صادر عنه ، إن ذلك يأتي في ضوء حرصه على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين ، بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

 

أكد المركزي على ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.

 

وتابع “كما يجب أن تتضمن آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية ، الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين ، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء ، وفقا للضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك ، وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر”.

أخبار ذات صلة

بنك saib يعلن تعيين عضويين غير تنفيذيين بمجلس إدارته بعد موافقة البنك المركزي المصري

ما هي فوائد الحساب الجاري في البنوك؟

كيفية حساب العائد على شهادة ابن مصر من بنك مصر

بنك قناة السويس يُصنف “كأفضل بنك لمُقدمي خدمات تمويل التجارة” في مصر وفقًا لاستطلاع يورومني لعام 2025

بنك نكست يعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع “تومورو سولار” لتمويل وحدات الطاقة الشمسية

بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع تومورو سولار لتمويل وحدات الطاقة الشمسية

بنك مصريشارك في فاعلية ” اليوم العالمي للمرأة “ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس

آخر الأخبار
وزير الصناعة والنقل يزور مصابى حادث اصطدام قطار بمينى باص بالإسماعيلية حمادة هلال يفقد قدراته أمام فحيح ويهاجم تاج في الحلقة الـ14 من "المداح" مايا الشربيني تفتح النار على الشيف الشربيني: “اتجوزته مفلس ووالدي قاطعني بسببه” مسلسل حكيم باشا الحلقة 13.. تورط مصطفى شعبان في قضية قتل جديدة وتقابل حبيب 13.. نيكول سابا تدعي خوض ياسمين عبد العزيز في الأعراض دينا فؤاد تتصدى لسهر الصايغ وتفرض سيطرتها فى "حكيم باشا" الحلقة 13 للمرة الثالثة على التوالي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في MIPIM 2025 بفرنسا «إي فاينانس» تشارك في مبادرة المنفذ «كل يوم حكاية- رمضان 2025» تحت رعاية «التضامن الاجتماعي» رويترز: بوتين سيلتقى المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف اليوم وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قيادات وأعضاء قطاع الشئون البرلمانية بالوزارة مدفع رمضان.. بائع سندوتشات يفوز بـ100 ألف جنيه.. والفنان: "ربنا جعلنى سبب" الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط ... رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث تصادم قطار الإسماعيلية في وسط تفاعل الجمهور.. بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل "في لحظة" وتظهر جاسوسة لنجلاء بدر رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته بنك الطعام يواصل فعالياته الرمضانية ويقيم موائد إفطار في محافظتي الشرقية والفيوم بحضور قيادات المحاف... دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك 2025 الفريق السعودي للمساندة الطبية في الكوارث يحقق إنجازاً عالمياً السكة الحديد تكشف تفاصيل تصادم قطار بسيارة قرب محطة جلبانة بالإسماعيلية وزيرة التضامن تتابع تداعيات تصادم قطار بسيارة قرب محطة كهرباء جلبانة بالإسماعيلية