الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

الفردان للصرافة تعزز التزامها بمعايير مكافحة الجرائم المالية عبر شراكة مع “إمل أناليتيكس”

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التزامها بفحص أنظمة العقوبات، أبرمت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في تحويل الأموال والعملات والمرخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع “إمل أناليتيكس” “AML Analytics“، الشركة الرائدة عالميًا في الاختبار والتحقق من صحة أنظمة فحص العقوبات ومراقبة المعاملات، لضمان عمل أنظمة العقوبات كما يلزم.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لالتزام شركة الفردان للصرافة برفع معايير مكافحة الجرائم المالية في القطاع، وتسعى من خلالها الى تعزيز ممارساتها التجارية الأخلاقية والمستدامة، وذلك من خلال تنفيذ تدابير امتثال شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ((AML/CFT .

ويضمن اعتماد الفردان للصرافة على فحص تحليلات مكافحة غسيل الأموال كفاءة وفعالية أنظمة فحص العقوبات ومستويات PEP )الأشخاص المعرضين سياسيًا( الخاصة بها، بحيث تعمل حلول التكنولوجيا التنظيمية “RegTech ” لدى “إمل أناليتيكس” على تحسين أنظمة الفحص والمراقبة، الأمر الذي سيساعد الشركة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتقليل من مخاطر الجرائم المالية والعقوبات المالية المستهدفة، فضلاً عن التأكد من وجود أنظمة كشف فعالة.

وبمناسبة هذه الشراكة، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: “من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تعتزم شركة الفردان للصرافة الاستثمار بشكل كبير في أحدث التقنيات والخبرات، والارتقاء بعملياتها وخدماتها إلى مستويات عالية”. وأضاف قائلاً: “تمثل شراكتنا مع “إمل أناليتيكس” علامة فارقة في تأكيد التزامنا الدائم للحصول على أعلى معايير الامتثال على المستويين الإقليمي والعالمي.”

ومن جانبه قال تيم هولدر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في “إمل أناليتيكس” : “يسعدنا في “إمل أناليتيكس” أن نعمل مع شركة الفردان للصرافة للمساعدة في الضمان والحرص على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نتطلع بشدة إلى العمل مع حسن الفردان وفريقه للمساهمة في تحقيق أهدافهم في مجال مكافحة الجرائم المالية.”

تتعاون “إمل أناليتيكس” مع أكثر من 40 هيئة تنظيمية في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم حلول متقدمة (SupTech) لفحص أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالكيانات الخاضعة للتنظيم والتحقق من صحتها كجزء من المراجعات الموضوعية.

أخبار ذات صلة

أسعار العملات في مصر اليوم الاربعاء

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الاربعاء

أسعار الدولار في مصر اليوم الاربعاء

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الاربعاء

الهيئة العامة لـ بنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار

رويا يُطلق أول فيلم إعلاني لعلامته التجارية مُولّد بتقنية الذكاء الاصطناعي

ضمن فاعليات مبادرة “قدوة تك” وزير الاتصالات يمنح رواد النيل – المصرف المتحد درع التكريم

البنوك المصرية تستأنف عملها اليوم بعد نهاية عطلة العيد.. تعرّف على المواعيد

آخر الأخبار
التضامن: توقيع بروتوكول رباعي لمبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات UNOC3 "المنوفي: تراجع في الطلب بعد العيد وانخفاض ملحوظ في أسعار البيض والألبان" وزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل» آبل تكشف رسميًا عن iOS 26 أبل تعيد تصميم أنظمة التشغيل الخاصة بها باستخدام «Liquid Glass» في WWDC 25 شيفروليه أفيو أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه نظام غذائي يعالج ارتفاع الكوليسترول حالة الطقس اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة حكيم يحيى حفلاً غنائيًا فى طنطا الخميس مجد القاسم يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى أحمد حسن يكشف عن توقعاته للاعبي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية تعادل الأرجنتين أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الاربعاء أسعار العملات في مصر اليوم الاربعاء أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الاربعاء أسعار الدولار في مصر اليوم الاربعاء