الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

الفردان للصرافة تعزز التزامها بمعايير مكافحة الجرائم المالية عبر شراكة مع “إمل أناليتيكس”

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التزامها بفحص أنظمة العقوبات، أبرمت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في تحويل الأموال والعملات والمرخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع “إمل أناليتيكس” “AML Analytics“، الشركة الرائدة عالميًا في الاختبار والتحقق من صحة أنظمة فحص العقوبات ومراقبة المعاملات، لضمان عمل أنظمة العقوبات كما يلزم.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لالتزام شركة الفردان للصرافة برفع معايير مكافحة الجرائم المالية في القطاع، وتسعى من خلالها الى تعزيز ممارساتها التجارية الأخلاقية والمستدامة، وذلك من خلال تنفيذ تدابير امتثال شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ((AML/CFT .

ويضمن اعتماد الفردان للصرافة على فحص تحليلات مكافحة غسيل الأموال كفاءة وفعالية أنظمة فحص العقوبات ومستويات PEP )الأشخاص المعرضين سياسيًا( الخاصة بها، بحيث تعمل حلول التكنولوجيا التنظيمية “RegTech ” لدى “إمل أناليتيكس” على تحسين أنظمة الفحص والمراقبة، الأمر الذي سيساعد الشركة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتقليل من مخاطر الجرائم المالية والعقوبات المالية المستهدفة، فضلاً عن التأكد من وجود أنظمة كشف فعالة.

وبمناسبة هذه الشراكة، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: “من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تعتزم شركة الفردان للصرافة الاستثمار بشكل كبير في أحدث التقنيات والخبرات، والارتقاء بعملياتها وخدماتها إلى مستويات عالية”. وأضاف قائلاً: “تمثل شراكتنا مع “إمل أناليتيكس” علامة فارقة في تأكيد التزامنا الدائم للحصول على أعلى معايير الامتثال على المستويين الإقليمي والعالمي.”

ومن جانبه قال تيم هولدر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في “إمل أناليتيكس” : “يسعدنا في “إمل أناليتيكس” أن نعمل مع شركة الفردان للصرافة للمساعدة في الضمان والحرص على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نتطلع بشدة إلى العمل مع حسن الفردان وفريقه للمساهمة في تحقيق أهدافهم في مجال مكافحة الجرائم المالية.”

تتعاون “إمل أناليتيكس” مع أكثر من 40 هيئة تنظيمية في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم حلول متقدمة (SupTech) لفحص أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالكيانات الخاضعة للتنظيم والتحقق من صحتها كجزء من المراجعات الموضوعية.

أخبار ذات صلة

البنك الأهلى: 9.4 مليون عملية سحب نقدى بماكينات الصراف الآلى خلال 9 أيام

البنك المركزي المصري يمد مهلة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات حتى نوفمبر 2025

أسعار العملات في مصر اليوم الاربعاء

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الاربعاء

أسعار الدولار في مصر اليوم الاربعاء

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الاربعاء

الهيئة العامة لـ بنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار

رويا يُطلق أول فيلم إعلاني لعلامته التجارية مُولّد بتقنية الذكاء الاصطناعي

آخر الأخبار
وزارة الأوقاف تعلن عن مسابقة إيفاد القراء للخارج البنك الأهلى: 9.4 مليون عملية سحب نقدى بماكينات الصراف الآلى خلال 9 أيام البنك المركزي المصري يمد مهلة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات حتى نوفمبر 2025 رئيس "IoT Misr" متحدثاً رسمياً في منتدى ناصر الدولي بحضور 80 جوجل تطلق نظام “أندرويد 16”.. ميزات ذكية وتحسينات واسعة مايا نصري تعود بعد 10 سنوات وتُشعل حماس جمهور جدة في "نوستالجيا فورها" هيثم سعيد يُحيي أولى حفلاته في المملكة ضمن "نوستالجيا فورها" بجدة مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة في قارة أفريقيا (PSDI) وزير الإسكان: الأحد بدء تسليم وحدات سكنية جديدة بمختلف مشروعات الإسكان بدمياط الجديدة «الزراعة»: مستمرين في التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية لبحث زيادة فرص الإستثمار "الزراعة": المجازر الحكومية استقبلت أكثر من 34 ألف أضحية في العيد بجميع المحافظات الإسكان: بدء ضخ الغاز الطبيعي بشبكة الأبراج في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية نقيب الصحفيين فى يوم الصحفى: سيظل 10 يونيو عيدا سنويا لحرية الصحافة "التعليم العالي": حصاد التعاون الدولي في العام المالي (2024 _ 2025) وزير الاتصالات يشهد تخريج أول دفعة من برنامج القانون والتكنولوجيا في مصر التضامن: توقيع بروتوكول رباعي لمبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات UNOC3 "المنوفي: تراجع في الطلب بعد العيد وانخفاض ملحوظ في أسعار البيض والألبان" وزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل» آبل تكشف رسميًا عن iOS 26