الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

الفردان للصرافة تعزز التزامها بمعايير مكافحة الجرائم المالية عبر شراكة مع “إمل أناليتيكس”

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التزامها بفحص أنظمة العقوبات، أبرمت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في تحويل الأموال والعملات والمرخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع “إمل أناليتيكس” “AML Analytics“، الشركة الرائدة عالميًا في الاختبار والتحقق من صحة أنظمة فحص العقوبات ومراقبة المعاملات، لضمان عمل أنظمة العقوبات كما يلزم.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لالتزام شركة الفردان للصرافة برفع معايير مكافحة الجرائم المالية في القطاع، وتسعى من خلالها الى تعزيز ممارساتها التجارية الأخلاقية والمستدامة، وذلك من خلال تنفيذ تدابير امتثال شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ((AML/CFT .

ويضمن اعتماد الفردان للصرافة على فحص تحليلات مكافحة غسيل الأموال كفاءة وفعالية أنظمة فحص العقوبات ومستويات PEP )الأشخاص المعرضين سياسيًا( الخاصة بها، بحيث تعمل حلول التكنولوجيا التنظيمية “RegTech ” لدى “إمل أناليتيكس” على تحسين أنظمة الفحص والمراقبة، الأمر الذي سيساعد الشركة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتقليل من مخاطر الجرائم المالية والعقوبات المالية المستهدفة، فضلاً عن التأكد من وجود أنظمة كشف فعالة.

وبمناسبة هذه الشراكة، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: “من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تعتزم شركة الفردان للصرافة الاستثمار بشكل كبير في أحدث التقنيات والخبرات، والارتقاء بعملياتها وخدماتها إلى مستويات عالية”. وأضاف قائلاً: “تمثل شراكتنا مع “إمل أناليتيكس” علامة فارقة في تأكيد التزامنا الدائم للحصول على أعلى معايير الامتثال على المستويين الإقليمي والعالمي.”

ومن جانبه قال تيم هولدر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في “إمل أناليتيكس” : “يسعدنا في “إمل أناليتيكس” أن نعمل مع شركة الفردان للصرافة للمساعدة في الضمان والحرص على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نتطلع بشدة إلى العمل مع حسن الفردان وفريقه للمساهمة في تحقيق أهدافهم في مجال مكافحة الجرائم المالية.”

تتعاون “إمل أناليتيكس” مع أكثر من 40 هيئة تنظيمية في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم حلول متقدمة (SupTech) لفحص أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالكيانات الخاضعة للتنظيم والتحقق من صحتها كجزء من المراجعات الموضوعية.

أخبار ذات صلة

شراكة استراتيجية بين برينكس وميداف فى  إدارة النقد وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الإثنين

اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار خلال 9 شهور

بنك نكست للتنمية المجتمعية ومؤسسة مرفت سلطان يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مشروع مكافحة مسببات العمى

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد

آخر الأخبار
حازم الصدير: أغنية " هلا بحبك" تمثل نقلة فنية وتجربة محبّبة إلى قلبي وزير الزراعة يقرر صرف 25 ألف جنيه للموظف المعتدى عليه خلال قرار إزالة ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية AROYA وعلى متنها 2300 سائح من جنسيات مختلفة نقابة الغزل والنسيج تعلن عن فرص عمل بمرتبات 7 آلاف جنيه شهريًا وزيرة البيئة تتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين التعليم العالي تعلن حصاد أداء الأنشطة الرياضية خلال العام المالي (2024 -2025) الصحة: فحص 3 ملايين و600 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين والأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية صاحب مصنع يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة شهيد شاحنة البنزين وزير الإسكان: 17 و18 يونيو إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور شراكة استراتيجية بين برينكس وميداف فى  إدارة النقد وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات حدائق "الزراعة" تستقبل أكثر من 33 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى مجموعة الحبتور تستكشف فرص التعاون والاستثمار فى سوريا سعر هوندا CR-V موديل 2025 في الإمارات مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ختام رحلة المناسك.. السعودية تُعلن نجاح موسم الحج أمنيًا وصحيًا وخدميًا تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهاتف Redmi Note 14 Pro طرح أفضل هاتف لشركة هونر مشروبات تروي عطشك بالصيف.. تعرف عليها