ينظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، سينظمان “ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” في شرم الشيخ ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.

يفتتح أعمال الملتقى محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف- لبنان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، والدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، واللواء خالد فودة، المحافظ، محافظة جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية، كلمة البنك المركزي المصري (tbc).

ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها الملتقى:

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي

• قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم
• أهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي
• استعراض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها
• دور المنسق الوطنى في عملية التقييم

• التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية
• مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة

• وضع سيناريوهات تحديد العمليات غير العادية والابلاغ عن العمليات المشتبه فيها
• أفضل الممارسات بشـأن تطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء استناداً الى المنهج القائم على المخاطر
• الآليات الوطنية المتعلقة بالشفافية وفقاً للمعايير الدولية
• تحديات التوصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية

• آخر التطورات المتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثير العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية
• التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأفضل الممارسات لمواجهتها
• النّظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والضوابط الداخلية المطبقة لدى المؤسسات المالية

• الرقابة المبنية على المخاطر
• التحديات الرقابية والإشرافية في مواجهة مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
• الأدوات الرقابية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة Regtech/SupTech

• دور وحدات التحريات المالية
• التحليل التشغيلي والإستراتيجي
• تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية
• التعاون الدولي