يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدورة العاشرة من “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية لعام 2025″، وذلك في فندق سافوي بمدينة شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2025.
ويُعقد الملتقى تحت رعاية معالي الأستاذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من 270 من القيادات المصرفية والمالية والرقابية من 16 دولة عربية وأجنبية.
و الملتقى بات منصة سنوية محورية لمناقشة المخاطر التي تواجه الأنظمة المالية العربية جراء الجرائم المالية، واستعراض سبل تعزيز فعالية مكافحتها، لاسيما في ظل التطور السريع لأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام المجرمين لأدوات وحلول مبتكرة للتحايل على الأنظمة الرقابية.
وسيسلط الملتقى الضوء على أبرز التحديات التي تواجه مدراء الالتزام في المصارف العربية، ومناقشة حلول عملية لتعزيز الامتثال في المؤسسات المالية.
أبرز محاور الملتقى تشمل:
-
تكامل مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال: تنسيق مطلوب أم ازدواجية أدوار؟
-
المشهد العالمي الحديث للامتثال ومكافحة الجرائم المالية.
-
التحديات العملية للمصارف العربية في مجال الامتثال.
-
دور التكنولوجيا والابتكار في دعم منظومات الامتثال.
-
امتثال 2030: اتجاهات مستقبلية وتقنيات ناشئة.
-
التكامل بين وظائف الامتثال والأمن السيبراني.
-
الحوكمة وثقافة الامتثال المؤسسي ومكافحة الفساد.
-
النزاهة الضريبية ودراسات حالة في مكافحة الجرائم المالية.
-
أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالي المتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التجربة المصرية نموذجاً).
-
إعداد تقارير العمليات المشبوهة (STR) بكفاءة واحترافية.
-
أساسيات تكنولوجيا مكافحة الجرائم المالية لعام 2025.
-
تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية وجهات إنفاذ القانون والمصارف.
مدينة شرم الشيخ – مدينة السلام، أصبحت وجهة مميزة للمؤتمرات الدولية بفضل جمالها الطبيعي وكرم ضيافتها، مشيراً إلى ارتباط اتحاد المصارف العربية الوثيق بهذه المدينة التي تحتضن فعالياته الكبرى وتوصل رسالتها إلى دول العالم.
