قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذت إجراءات قانونية ضد شخصين في محافظة القاهرة بناءً على معلومات جنائية. يُشتبه في أن هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا أعمالًا إجرامية تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، حيث قاموا بزعم استثمار وتوظيف أموال المواطنين في مجال الاستيراد والتصدير بطرق غير قانونية.
وقد استولى المشتبه بهما على مبالغ مالية من المواطنين، ورفضا تسليمهما الأرباح الشهرية المتفق عليها أو استعادة رأس المال بمخالفة القانون.
كما حاولا غسل الأموال التي حصلا عليها من نشاطهما غير المشروع من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات وإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد عائلتهما في بعض البنوك، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتشويهها بصورة قانونية، وتم تقدير قيمة الأموال التي قاما بغسلها بحوالي 20 مليون جنيه.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المجرمين واتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
