تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بـ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية – ومقيمين في البحيرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وتبين لقطاع مكافحة المخدرات بـ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة التشكيل العصابي غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 4 ملايين جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
